1
Добрый день! Во время обучения в Китае открывала две банковские карты - в Bank of China и ICBC. С 2018 года нахожусь в России, в связи со спецификой работы открывать счета в иностранных банках нельзя. Подскажите, могут ли как то узнать о наличии у меня таких счетов? Например, налоговая? У кого-нибудь есть опыт закрытия иностранных счетов заочно? Если позвонить в российское представительство банка за рубежом, уведомят ли они соответствующие органы?
2022.04.28
ЛС Ответить
2
2022.04.28It’s me Добрый день! Во время обучения в Китае открывала две банковские карты - в Bank of China и ICBC. С 2018 года нахожусь в России, в связи со спецификой работы открывать счета в иностранных банках нельзя. Подскажите, могут ли как то узнать о наличии у меня таких счетов? Например, налоговая? У кого-нибудь есть опыт закрытия иностранных счетов заочно? Если позвонить в российское представительство банка за рубежом, уведомят ли они соответствующие органы?

Позвонить в китайский банк и узнать. Если соотвествующие надзорные органы позвонят первыми, то их уже будут уведомлять.
2022.04.28
ЛС Ответить
3
2022.04.28It’s me Добрый день! Во время обучения в Китае открывала две банковские карты - в Bank of China и ICBC. С 2018 года нахожусь в России, в связи со спецификой работы открывать счета в иностранных банках нельзя. Подскажите, могут ли как то узнать о наличии у меня таких счетов? Например, налоговая? У кого-нибудь есть опыт закрытия иностранных счетов заочно? Если позвонить в российское представительство банка за рубежом, уведомят ли они соответствующие органы?

Теоретически да, есть международная система обмена налоговой информацией (CRS), но в текущих условиях, да и при небольших суммах на счету, вероятность обнаружения сводится к нулю.
Проект Big Belt Consult
info@bigbeltconsult.ru
d.soldatov@hotmail.com
WeChat: soldatov_lawyer
Китайский телефон (не всегда активен): +86 18515961446
WhatsApp: https://wa.me/79991751229
Telegram: https://telgg.me/@soldatov_lawyer
2022.04.28
ЛС Ответить
4
Суммы там действительно сводятся к нулю. А если,например,связаться с поддержкой банков и попросить закрыть счета? Можно ли это сделать удалённо? И если я начну писать и закрывать счета, не навлеку ли на себя лишнее внимание?

2022.04.28dima_depressor Теоретически да, есть международная система обмена налоговой информацией (CRS), но в текущих условиях, да и при небольших суммах на счету, вероятность обнаружения сводится к нулю.
2022.04.28
ЛС Ответить
5
2022.04.28It’s me Суммы там действительно сводятся к нулю. А если,например,связаться с поддержкой банков и попросить закрыть счета? Можно ли это сделать удалённо? И если я начну писать и закрывать счета, не навлеку ли на себя лишнее внимание?

Я бы на вашем месте просто бы оставил все как есть. По телефону не факт что закроют, могут потребовать личного присутствия, либо другого человека с легализованной доверенностью
2022.04.28
ЛС Ответить
6
А если все-таки заморочиться с доверенностью и закрыть счёт,есть вероятность того,что китайская сторона уведомит российскую?

P.s. Вы оказываете подобные услуги?



2022.04.28dima_depressor Я бы на вашем месте просто бы оставил все как есть. По телефону не факт что закроют, могут потребовать личного присутствия, либо другого человека с легализованной доверенностью
2022.04.28
ЛС Ответить
7
2022.04.28It’s me А если все-таки заморочиться с доверенностью и закрыть счёт,есть вероятность того,что китайская сторона уведомит российскую?

P.s. Вы оказываете подобные услуги?

Даже система обмена налоговой информацией подразумевает просто автоматический обмен (массив информации, которую нужно ещё разобрать и привести в нужный вид), никто специально никого уведомлять не будет, это просто не интересно ФНС, если суммы маленькие. Считайте, что эта система не работает, если у вас не миллионы долларов эквивалентом на счетах. Я работал в подобных организациях (госструктурах) с тремя открытыми китайскими банковскими карточками, при этом переводил через Алипэй и Вичат деньги, снимал наличку, получал на эти карты переводы внутри Китая, и никто ничего даже близко не нашёл (и не нашёл бы). Самая большая проблема доверенности - её легализация для Китая. Посольство КНР в Москве такими вопросами занимается только в индивидуальном порядке. В принципе можно попробовать решить через нас, пишите +79991751229 (WhatsApp/Telegram) или WeChat (soldatov_lawyer).
2022.04.29
ЛС Ответить
8
2022.04.28It’s me А если все-таки заморочиться с доверенностью и закрыть счёт,есть вероятность того,что китайская сторона уведомит российскую?

P.s. Вы оказываете подобные услуги?

Даже система обмена налоговой информацией подразумевает просто автоматический обмен (массив информации, которую нужно ещё разобрать и привести в нужный вид), никто специально никого уведомлять не будет, это просто не интересно ФНС/Росфинмониторингу, если суммы маленькие. Считайте, что эта система не работает, если у вас не миллионы долларов эквивалентом на счетах. Я работал в подобных организациях (госструктурах) с тремя открытыми китайскими банковскими карточками, при этом переводил через Алипэй и Вичат деньги, снимал наличку, получал на эти карты переводы внутри Китая, и никто ничего даже близко не нашёл (и не нашёл бы). Самая большая проблема доверенности - её легализация для Китая. Посольство КНР в Москве такими вопросами занимается только в индивидуальном порядке. В принципе можно попробовать решить через нас, пишите +79991751229 (WhatsApp/Telegram) или WeChat (soldatov_lawyer).
2022.04.29
ЛС Ответить